必威官方网站- Betway必威- APP下载HK]安踏体育(02020)：通函 建议授出一般授权以发行及购回股份、重选退任董事及股东周年大会通告

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　　有意使用網上平台出席及參與股東週年大會，並於會上投票之非登記股東，應(i)聯絡並指示代其持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香中央結算（代理人）有限公司（統稱「中介公司」），以委任彼等為代表或法團代表出席股東週年大會；及(ii)於相關中介公司規定之期限前，向其中介公司提供彼等之電郵地址。有關股東週年大會之安排詳情（括進入網上平台之登入信息），將由本公司的股份過戶登記處中國香分處香中央證券登記有限公司，發送至由中介公司提供之相關非登記股東的電郵地址。任何非登記股東已就此目的透過相關中介公司提供電郵地址，但於二零二六年五月十一日（星期一）上午十一時三十分或之前尚未獲取登入信息，應聯絡香中央證券登記有限公司以取得協助。倘無登入信息，非登記股東將無法使用網上平台參與及投票。因此，非登記股東應就上述第(i)及(ii)項向其中介公司發出清晰具體之指示。

　　就任何寄存於香交易及結算所有限公司市場系統內的中央結算及交收系統（「中央結算系統」）的庫存股份，本公司須(i)促使其經紀不會向香中央結算有限公司發出任何指示，以於本公司股東大會上就寄存於中央結算系統的庫存股份投票；及(ii)如屬股息或分派，須從中央結算系統撤回庫存股份，並於股息或分派記錄日期前以其本身名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份，或採取任何其他措施，以確保其不會行使任何股東權利，或收取於該等股份以其本身名義登記為庫存股份時根據適用法律可予暫停的任何權益。

　　承如本公司於二零二六年三月二十五日刊發有關本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績的公告所述，董事會建議向於記錄日期當日下午四時三十分名列公司股東名冊的股東派付截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息每股股份幣108分（「末期股息」）。該建議末期股息須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議，以供股東表決。如該項建議末期股息決議案於股東週年大會上獲得通過，本公司將於二零二六年六月一日（星期一）或該日前後派付建議末期股息。

　　為釐定股東出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二六年五月七日（星期四）至二零二六年五月十二日（星期二）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，所有轉讓文件連同有關股份證明書必須於二零二六年五月六日（星期三）下午四時三十分前，送交至本公司的股份過戶登記處中國香分處香中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為中國香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室。

　　就任何寄存於香交易及結算所有限公司市場系統內的中央結算及交收系統（「中央結算系統」）的庫存股份，本公司須(i)促使其經紀不會向香中央結算有限公司發出任何指示，以於本公司股東大會上就寄存於中央結算系統的庫存股份投票；及(ii)如屬股息或分派，須從中央結算系統撤回庫存股份，並於股息或分派記錄日期前以其本身名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份，或採取任何其他措施，以確保其不會行使任何股東權利，或收取於該等股份以其本身名義登記為庫存股份時根據適用法律可予暫停的任何權益。

　　於最後實際可行日期，據董事所知，本公司控股股東（按《上市規則》所定義）即丁世忠先生、丁世家先生、丁和木先生、丁雅麗女士、王文默先生、吳永華先生及柯育發先生（「控股股東」），共同控制行使本公司股東大會的56.23%投票權。倘董事全面行使根據購回授權建議授出的購回股份權力（如其控股權維持不變及假設已發行在外的可換股債券所附的轉換權均未獲行使及再無發行或購回股份），則本公司股股東的間接控股權將增至已發行股份約62.47%。該項增加將不會導致根據《收購守則》第26條及第32條提出強制要約的責任。

　　符合資格將要於股東週年大會重選連任的退任董事的履歷詳情載列如下：賴世賢先生，51歲，為本公司的執行董事及其中一位聯席首席執行官。彼分管安踏品牌、除FILA品牌以外的所有其他品牌、集團採購以及本集團的若干職能（括人力資源、法務、投資關係及行政管理等）。彼於二零零三年三月加入本集團及於行政及財務管理方面擁有逾二十年經驗。賴先生擁有中歐國際工商學院的高層管理人員工商管理碩士學位。賴先生現為香聯交所上市公司中國利郎有限公司（股票代號：1234）的獨立非執行董事。

　　於最後實際可行日期，根據《證券及期貨條例》，賴世賢先生作為其中一位DYL Family Trust的受益人及丁雅麗女士的配偶，被視為於Gain Speed Holdings Limited持有的146,189,463股安踏國際股份（相當於安踏國際已發行股份的9.89%）中擁有權益。安踏國際及其全資附屬公司直接持有合計1,477,500,000股股份，相當於已發行股份的52.83%。根據《證券及期貨條例》，賴先生被視為於Blossom Prospect Limited（賴先生所控制的法團）所持有的18,267,273股安踏國際股份（相當於安踏國際已發行股份的1.24%）中擁有權益。根據《證券及期貨條例》，賴先生被視為於First Start Investment Limited（賴先生所控制的法團）所持有的21,694,461股安踏國際股份（相當於安踏國際已發行股份的1.47%）中擁有權益。根據《證券及期貨條例》，賴先生作為信託受益人（酌情信託除外）被視為於本公司的一項股份獎勵計劃項下獲授予的900,000股獎勵股份（尚未歸屬）（相當於已發行股份的0.03%）中擁有權益。賴先生個人持有891,955股股份，相當於已發行股份的0.03%。除上述外，賴先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所定義的本公司其他權益。

　　彼擁有香理工大學會計專業文憑及英國華威大學工商管理碩士學位。姚先生為特許公認會計師公會和香會計師公會資深會員。彼現為香特別行政區公務員敘用委員會委員、香機場管理局董事會成員、保險業監管局主席、外匯基金諮詢委員會委員、金融學院的董事及香科技大學司庫及校董會成員。姚先生現為香聯交所上市公司中國移動有限公司（股票代號：941）的獨立非執行董事，及紐約證券交易所上市公司Amer Sports, Inc（. NYSE:AS）的獨立董事。姚先生曾任職於環球會計師事務所畢馬威，最後的職位為畢馬威中國及香的主席和首席執行官、畢馬威國際及亞太地區的執行委員會和董事會成員。彼由二零一七年四月至二零二三年四月曾任香聯交所上市公司香交易及結算所有限公司（股票代號：388）的獨立非執行董事。

　　2. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息每股本公司普通股幣108分；3. 重選賴世賢先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金；4. 重選鄭捷先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金；5. 重選姚建華先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金；6. 重選夏蓮女士為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金；7. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；

　　(a) 在下文(c)段的規限下，依據香聯合交易所有限公司證券《上市規則》（「《上市規則》」），一般及無條件批准本公司董事於有關期間（按下文(d)段所定義）行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值幣0.10元的未發行股份（「股份」）（括自庫存出售或轉讓的任何庫存股份），並作出或授出可能須行使有關權力的售股建議、協議或購股權，括可認購股份的認股權證；(b) 上文(a)段所述的批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出可能須在有關期間到期後行使上述權力的售股建議、協議或購股權；

　　(c) 本公司董事根據上文(a)段所述批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行（不論是否根據購股權及其他情況）（括自庫存出售或轉讓的任何庫存股份）的股份總數目不得超過下列兩的總和，惟以下情況除外：(i)供股（按下文所定義）；或(ii)根據本公司不時採納符合《上市規則》第17章的所有股份計劃，就授出的購股權及獎勵而發行的股份；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則，通過任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份，以代替股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可換股證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行的股份：

　　「供股」指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份、或發售或發行認股權證、購股權或可認購股份的其他證券，惟本公司董事有權就零碎股權，或中國香境外任何司法管轄區法律所規定、或中國香境外任何認可監管機構或證券交易所規定的任何限制或責任，或可能涉及決定任何該等限制或責任存在與否或程度如何的費用或延誤，而作出彼等認為必要或適當的豁免或其他安排。」

　　(a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（按下文(c)段所定義）行使本公司一切權力，以根據香證券及期貨事務監察委員會與香聯合交易所有限公司（「聯交所」）的規則及規定、開曼群島《公司法》（二零二五年修訂版）及就此所有其他適用法例，於聯交所或於本公司股份可能上市並就此獲香證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回（或同意購回）本公司股本中每股面值幣0.10元的股份；

　　（「網上平台」）以網上方式出席及參與大會並於會上投票。使用網上平台參與上述大會之股東亦將計入本公司章程細則項下的法定人數內，而彼等將可透過網上平台進行投票及提交問題。有關大會之安排詳情（括進入網上平台之登入信息），載於連同一份日期為二零二六年四月九日之本公司通函寄發的本公司致股東之通知函件內。股東謹請注意，每次僅可使用一個裝置登入。股東有責任將登入信息妥為保存以於大會使用，並不應向任何人士透露。本公司或其任何董事、高級人員或代理人概不就遺失或傳送登入信息或任何使用登入信息作投票或其他用途負有任何責任或承擔任何賠償。股東亦應注意，為讓彼等透過網上平台參與、投票及提交問題，彼等須具備可用且穩定之互聯網連接。使用本身具有確保充足與穩定的互聯網連接之責任。

　　5. 為釐定股東出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二六年五月七日（星期四）至二零二六年五月十二日（星期二）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，所有轉讓文件連同有關股份證明書必須於二零二六年五月六日（星期三）下午四時三十分前，送交至本公司的股份過戶登記處中國香分處香中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為中國香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室。

　　6. 就上文提呈的第2項決議案而言，待決議案獲批准後，本公司將向於二零二六年五月十八日（星期一）下午四時三十分名列公司股東名冊的股東派付建議末期股息。待決議案獲批准後，為符合資格收取建議末期股息，所有轉讓文件連同有關股份證明書必須於二零二六年五月十八日（星期一）下午四時三十分前，送交至本公司的股份過戶登記處中國香分處香中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為中國香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室。